处理违反外汇管理行为办案程序
根据《中华国民共和国行政惩罚法》、《中华国民共和外洋汇治理规章》，国度外汇治理局于1997年4月8日对外发布并实施了《反省处置违逆外汇治理举动办案步骤》
（下列简称《步骤》）。《步骤》的发布和实行，使外汇反省职务更趋于标准化、体制化和法制化。反省处置违逆外汇治理举动应严厉依照《步骤》的划定举行。上面对《步骤》的内容作出具体先容。
一、基础准则
为确保外汇治理局依法利用反省权柄，保卫当事人正当权利利益，外汇反省职务步骤执着以真相为依据，以法令为原则，哗众取宠，从主观实在启程，惩处与教导相分离的准则。
2、外汇反省的统领权
反省处置违逆外汇治理举动，由举动产生地外汇治理局卖力。
3、外汇惩罚诉讼时效
违逆外汇治理举动正在两年内未被发觉的，再也不赋予惩罚。法令尚有划定的除外。
4、行政惩罚合用的法令剧情
1．当事人有以下情况之一的，应该依法从轻惩罚：
（1）积极加重违逆外汇治理举动伤害前因的；
（2）积极向外汇局坦率交卸背法真相，主动共同反省、真挚改过的。
2．当事人有以下情况之一的，应该依法加重惩罚：
（1）积极打消违逆外汇治理举动伤害前因的；
（2）受人勒迫有违逆外汇治理举动的；
（3）共同外汇局查处违逆外汇治理举动有建功展现的；
（4）违逆外汇治理举动剧情稍微的；
（5）其余依法加重惩罚的。
3．违逆外汇治理举动剧情稍微并适时改正，不形成伤害前因的，应免予惩罚。
5、外汇反省的备案步骤
外汇治理局对经由过程告发、自查自报、其余外汇治理局及其余相关部分交办或移送、外汇治理局反省发觉等渠道反应的违逆外汇治理举动予以备案查处。
对属于其余行政构造统领的，应适时移交相关行政构造处置；组成罪行的，应移交法律部分，依法查究刑事职责。
6、外汇反省的实行
1．反省职员施行公事时，应该出示“国度外汇治理局反省证”或本局先容信。反省应制发“反省通告书”，提早5天通告当事人。
2．问询当事人、证人和调研相关状况时，反省职员不得少于两人。问询当事人应作好“调研笔录”。“调研笔录”应该交当事人查对；对不阅览实力的，应向其宣读。反省职员应正在笔录末页署名。
问询证人应该分手举行并作好“调研笔录”。“调研笔录”应该交证人查对；对不阅览实力的，应向其宣读。
3．对搜集到的书证、人证等证明原料，应该阐明来历和来由，并由出证人署名并盖印。正在证明大概灭失大概之后又难以获得的状况下，经外汇治理局相关卖力人核准，能够后行挂号保留，制造挂号清单，外汇治理局应正在7日内适时作来由理决断。
（下列简称《步骤》）。《步骤》的发布和实行，使外汇反省职务更趋于标准化、体制化和法制化。反省处置违逆外汇治理举动应严厉依照《步骤》的划定举行。上面对《步骤》的内容作出具体先容。
一、基础准则
为确保外汇治理局依法利用反省权柄，保卫当事人正当权利利益，外汇反省职务步骤执着以真相为依据，以法令为原则，哗众取宠，从主观实在启程，惩处与教导相分离的准则。
2、外汇反省的统领权
反省处置违逆外汇治理举动，由举动产生地外汇治理局卖力。
3、外汇惩罚诉讼时效
违逆外汇治理举动正在两年内未被发觉的，再也不赋予惩罚。法令尚有划定的除外。
4、行政惩罚合用的法令剧情
1．当事人有以下情况之一的，应该依法从轻惩罚：
（1）积极加重违逆外汇治理举动伤害前因的；
（2）积极向外汇局坦率交卸背法真相，主动共同反省、真挚改过的。
2．当事人有以下情况之一的，应该依法加重惩罚：
（1）积极打消违逆外汇治理举动伤害前因的；
（2）受人勒迫有违逆外汇治理举动的；
（3）共同外汇局查处违逆外汇治理举动有建功展现的；
（4）违逆外汇治理举动剧情稍微的；
（5）其余依法加重惩罚的。
3．违逆外汇治理举动剧情稍微并适时改正，不形成伤害前因的，应免予惩罚。
5、外汇反省的备案步骤
外汇治理局对经由过程告发、自查自报、其余外汇治理局及其余相关部分交办或移送、外汇治理局反省发觉等渠道反应的违逆外汇治理举动予以备案查处。
对属于其余行政构造统领的，应适时移交相关行政构造处置；组成罪行的，应移交法律部分，依法查究刑事职责。
6、外汇反省的实行
1．反省职员施行公事时，应该出示“国度外汇治理局反省证”或本局先容信。反省应制发“反省通告书”，提早5天通告当事人。
2．问询当事人、证人和调研相关状况时，反省职员不得少于两人。问询当事人应作好“调研笔录”。“调研笔录”应该交当事人查对；对不阅览实力的，应向其宣读。反省职员应正在笔录末页署名。
问询证人应该分手举行并作好“调研笔录”。“调研笔录”应该交证人查对；对不阅览实力的，应向其宣读。
3．对搜集到的书证、人证等证明原料，应该阐明来历和来由，并由出证人署名并盖印。正在证明大概灭失大概之后又难以获得的状况下，经外汇治理局相关卖力人核准，能够后行挂号保留，制造挂号清单，外汇治理局应正在7日内适时作来由理决断。